루민트(Lumint) 사기 사례, 피해대응 방법

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안녕하세요. 법률사무소 번화입니다.

 

 

오늘은 'lumintnode.io'라는 도메인을 이용하여 허위의 홈페이지를 필두로 루민트 글로벌·루민트 글로벌 투자그룹 등 다양한 문구를 사용하여 투자를 권유하면서 네이버 밴드방, 카카오톡 단체채팅방 등을 통해 ETF 선물 거래 투자 등으로 안정적인 수익을 얻을 수 있다며 피해자들에게 접근한 뒤 피해자들을 속여 투자자들로부터 투자를 유도하는 내용의투자사기 사례를 설명드리려고 합니다.

 

제347조(사기) ①사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

도메인 검색 사이트인 WHOIS 정보에 따르면 이 도메인은 2025년 03월 27일 생성되었고, 운영사는 공개하지 않았습니다.

홈화면에는 갭투자등 다양한 여러 투자 항목이 표시되어 있으며 실제 거래소처럼 보이도록 설계·디자인 되었습니다.

또한, 국내에서는 VASP(가상자산사업자)를 받지 않은 코인거래소 자체가 운영될 수 없습니다. 따라서 국내 투자자를

대상으로 하여 거래·입출금·투자 유치를 꾀하는 플랫폼이라면 VASP사업자 신고 여부를 반드시 확인해야 합니다.

 

뿐만 아니라 메인 화면에는 트위터·텔레그램등 QR코드가 삽입되어 있어 사용자를

외부 플랫폼으로 유도하고 있습니다. 이러한 구조는 전형적 다단계형 가짜 노드 투자 플랫폼의 일종으로

가입자 간 포인트 구조를 통해 신규 투자 유입이 끊기면 운영이 중단 됩니다. 피해시나리오는 대부분 아래처럼

 

피해자에게 노드 활성화 명목으로 접근 후 일정금 입금 요구 - 활성화 후 보너스 지급이라는 문구를 기재하여 수익기대

- 일정기간 후 출금 지연 - 사이트 폐쇄 및 차단

 

순으로 진행되며, 일부 피해자분들은 루민트 측이 AIUSD(LOA)라는 토큰을 발행 중이라 주장했지만

국내외 가상자산거래소 그 어디에도 관련 상장 내역이 전무합니다.

도메인과 서버가 모두 해외 기반이라는 점에서, 금전 거래 또는 개인정보 입력 자체가 위험할 수 있습니다.

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정교해지는 사기 수법

 

최근 투자 사기 수법은 과거처럼 노골적으로 드러나기보다는, 정상 투자·플랫폼을 사칭하거나 유사하게 가장하는 방식으로

점점 정교해지고 있습니다. 투자 제안을 받았을 경우에는 1. 운영 주체의 실체 2.법적 신고 및 등록 여부 3.수익 현실성등을

반드시 확인하시길 바랍니다. 의심되는 정황이 있다면, 금전 이체나 개인정보 제공 전에 전문가에게 자문을 구하시길 바랍니다.

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사기피해를 당한 경우

 

위처럼, 피해자들이 투자금을 지급하는 경우 일정 기간동안 실제로 수익이 나는 것 처럼 투자자들을 기망하고, 추후에는 계정내의 수익이 동결되고 추가금을 납입해야만 인출이 가능하다거나, 수수료를 먼저 납부해야 출금이 가능하다는 취지로 안내하면서, 중도해지도 불가능하고 원금 회수도 불가능하다면서 투자금의 회수를 거부하는 방식으로 피해자들의 금원을 편취하는 상황이 빈번하게 일어나고 있습니다.

 

투자사기의 경우, 먼저 형사고소를 통해 해당 범죄집단에 대한 형사절차를 진행하는 것과 동시에 피해금 회수를 위해 투자금을 입금한 계좌에 대한 지급정지를 진행하여 통장에 입금된 돈을 확보하는 것이 피해금 회수를 위한 현명한 해결책입니다.

 

물론 형사절차에 있어서, 대포통장과 대포폰을 사용하는 범죄집단을 잡기란 쉽지 않은 것이 사실이나, 피해자 및 피해금액이 많은 경우라면 수사기관에서 수사를 통해 사기범행에 가담한 일부 인원(운반책 또는 대포통장 제공책 등)을 색출하여 그들로부터 합의금을 지급받는 식으로 피해금의 일부를 보전받을 수 있습니다.

 

이와 더불어 진행해야 할 것이 입금한 계좌에 대한 통신사기피해환급법 제3조에 따른 지급정지인데요. 지급정지란 쉽게 말하면 그 계좌를 동결시켜서 계좌에 있는 돈을 묶는 보전절차를 의미합니다. 리딩방 투자사기는 특성상 대포통장을 사용하므로 해당 통장으로 투자금이 입금되면 이를 다시 제3의 계좌로 인출하는 방식으로 편취하므로, 사기 피해사실을 인지한 다음 최대한 빠른시간 내에 지급정지절차를 진행하여 피해금을 계좌에 묶어 둔 다음, 이를 회수하는 것이 투자금 보전의 가장 실질적인 해결책이라 할 것입니다.

 

법률사무소 번화에서는 다양한 리딩 투자 사기를 처리하고 대응한 노하우가 축적되어 있으며, 다수의 예금채권가압류를 통해 피해자의 피해금을 일부나마 보전받을 수 있도록 도와드린 경험이 있습니다. 주식 리딩 투자사기의 특성상 매우 빠르게 대응하는 것을 원칙으로 하고 있고, 특히 형사 전문 변호사와 금융 전문 변호사의 협업을 통해 형사절차와 예금채권가압류의 동시진행이 신속하게 가능하니, 언제든지 편하게 문의주시기 바랍니다.

또한 아래 링크를 통해 피해사례 접수 및 상담을 진행하고 있으니, 피해자라고 생각되시는 분은 신속하게 참여하시기 바랍니다.

 

 

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광고책임 : 김병국 대표 변호사