업무분야📄/민사·손해배상⚖️
2026. 1. 13.
가상자산 거래소 출금거부 및 자금 출처 소명 대응
자고 일어났더니 갑자기 수천만 원의 자산이 동결되고 거래소측이 [자금 출처를 소명하라]는답변을 받았다면, 지금 여러분은 매우 위험한 문턱에 서 있는 것입니다. 단순히 거래소의 운영 정책 위반을 넘어, 당신의 계정이 자금세탁이나 보이스피싱 범죄의 통로로이용되었다고 판단되어 수사기관에 통보될 수 있기 때문입니다. 이 지점에서 판단을 잘못하여 어설픈 소명 자료를 제출하면, 자산을 되찾기는 커녕경찰조사의 대상이 되어 전과기록을 안을수도 있습니다.가상자산 거래소 출금 거부, 왜 당신의 계정이[FDS]에 탐지되었는가 계정 동결 및 출금 제한은 거래소의 이상거래탐지시스템이 당신의 입출금 패턴을범죄 관련 거래로 분류했기 때문에 발생합니다. 이는 주로 짧은 시간 내의 반복적인 고액 입출금이나, 자금 세탁이 의심되는 지갑..
